هيئة سويسرية: بنك عودة اللبناني ينتهك قانوني غسل الأموال وسوق المال
اقتصاد صدى - قالت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، إن وحدة بنك عودة اللبناني في سويسرا، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وأضافت الهيئة في بيان أنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسم...