غسيل الأموال
رجوع للأوسمة
أعضاء حزب الله والمجرمون الدوليون والأشخاص الخاضعون للعقوبات يستثمرون في العقارات في دولة...
ترجمة صدى نيوز: يكشف تحقيق دولي يعتمد على قاعدة بيانات ملكية عقارية مسربة من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 1000 فلسطيني من الضفة الغربية يمتلكون عقارات خاصة في الدولة تقدر قيمتها بنصف مليار دولار، بحسب البيانات الصحيحة لعام 2022. ويمتلك الفلسطينيون ما يقرب من 1500 عقار سكني في الإمارات، بمتوسط ...
"الأمن الوقائي" يقبض على متهمين بجرائم إساءة الائتمان وغسيل الأموال
صدى نيوز - أعلن جهاز الأمن الوقائي إلقاء القبض على موظفين في بنك "ع.م.ع" برام الله، لاتهامهم بجرائم إساءة الائتمان وغسيل الأموال، لمبالغ مالية تقدر بحوالي 426 ألف دينار أردني.
وذكر الوقائي في بيان صحفي بأن معلومات استخبارية وردته وقدمت شكوى للجهاز، وبعد إجراءات التحريات والمتا...