مكافحة غسل الأموال
رجوع للأوسمة
الإمارات تطلق استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح
اقتصاد صدى - أعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع الاستراتي...
هيئة سويسرية: بنك عودة اللبناني ينتهك قانوني غسل الأموال وسوق المال
اقتصاد صدى - قالت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، إن وحدة بنك عودة اللبناني في سويسرا، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وأضافت الهيئة في بيان أنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسم...
بطريقة هادئة.. هكذا يتم تحويل الأموال من إيران إلى حماس في قطاع غزة
ترجمة صدى نيوز - قالت صحيفة "جلوبس" العبرية نقلا عن رئيس ما يسمى قسم الدفاع التكنولوجي في النظام السيبراني الإسرائيلي: "استخدمت حماس المحافظ الرقمية لتلقي تبرعات صغيرة في البداية، لكنها أصبحت وسيلة لتحويل ملايين الدولارات من طهران، هذه هي الطريقة الهادئة لجلب الأموال إلى غز...
البرلمان الأوروبي يتبنى قواعد لتنظيم قطاع العملات الرقمية
صدى نيوز - وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد للعملات الرقمية الخميس، وهي خطوة أولى في وقت تحاول فيه العديد من الهيئات الناظمة في كلّ أنحاء العالم تنظيم هذا القطاع بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين.
وحتى الآن، أفلت نقل الأصول الافتراضية، مثل عملات البتكوين، من التش...